非吸103亿的普资金服案宣判：单奕敏等4人分别获刑超11年 1万余人损失13亿

金融虎讯 9月15日消息，据上海市第一中级人民法院发布，2020年9月15日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开审理、宣判被告人单奕敏等4名被告人集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚，并处50万元至100万元不等罚金。

经审理查明：上海普资金融信息服务股份有限公司（以下简称公司）成立于2014年3月6日，法定代表人林昌利。

2015年初，王丁辉控股普资金服公司。

2016年8月，林昌利以上海江泊投资管理有限公司名义控股夏商（上海）实业有限公司（以下简称夏商公司），并接管负有巨额债务的上海信於资产管理有限公司（以下简称信於公司）。

2017年8月11日，夏商公司变更登记为上海普资实业集团有限公司（以下简称普资集团）。为了非法募集资金、逃避监管以及弥补资金缺口归还信於公司的债务，林昌利以其实际控制的夏商公司（普资集团）为总公司，以普资金服公司为销售端，以信於公司等资管公司为资管端，以普惠融资租赁有限公司等为用款端的“普资系”公司，先后聘用被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰等人担任有关公司核心管理人员，通过虚构企业债权标的、债权转让、借贷中介等方式肆意非法集资。

普资金服公司在未经批准的情况下，通过互联网平台及手机APP向社会公众发布企业债权转让、借贷中介等项目，承诺6%至18%不等的年化收益，并宣称还本付息、有实物抵押等，采用互联网推广、线下联谊、推介会、组织旅游等方式招揽投资人签订合同，向社会公众非法吸收资金。

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今年7月，银保监会贵州监管局对贵阳银行开出了9张罚单，其中2张涉及贵阳银行云岩支行。该支行因“对员工行为管控不力”被罚款20万元人民币。同时，相关责任人何赣平“利用工作之便挪用客户资金及骗贷”，被禁止终身从事银行业工作。近日，裁判文书网公布了涉案人员何赣平的刑事判决书，该起案件的细节浮出水面。

截止2018年7月，普资金服公司非法吸收5万余名投资人资金共计103亿余元，造成1万余名投资人资金损失合计13亿余元。被告人单奕敏、傅应卿和王杰自2016年8月起参与非法吸收资金75亿余元，周松自2017年8月入职后参与非法吸收资金45亿余元。

上海一中院认为：普资集团以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰作为普资集团的直接负责人员，参与使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。

上述各被告人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

被告人家属、被害人共计120余人旁听了一审庭审、宣判。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。