未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报“不认真” 这些银行吃央行罚单
监管对银行业务合规监管力度不减。
7月22日,央行发布2021年二季度拒收人民币现金处罚情况,2021年二季度,央行依法对18家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚,处罚金额从1000元至10万元人民币不等。被处罚的单位包括公共服务机构、医院、景区、停车场及保险公司等。
央行称,社会公众遇到拒收现金行为,可依据《中国人民公告》(2020年第18号),依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位,诚信经营、尊重公众支付选择权,提升服务、共同打造现金和谐流通环境。
此外,央行会严格贯彻落实国务院要求,坚持宣传引导与严肃惩治相结合,持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的,央行将依法处罚并定期予以曝光,切实保护消费者的合法权益,维护人民币法定地位。
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