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公告编号：2020-017证券代码：873011证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月12日
2.会议召开地点：中国(上海)自由贸易试验区金港路211 号202 室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：霍双宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告【2020】3号文件，新修订了《公司章程》相关内容，本议案内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：
2020-001)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
无
(二)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，新修订了《董事会议事规则》相关内容，本议案内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2020-002)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(三)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，新修订了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(四)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，新修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(五)审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情
况，新修订了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>公告》(公告编号:2020-005)。
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2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(六)审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，新修订了《关联交易决策制度》，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(七)审议通过《关于拟修订<对外投资管理办法>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，新修订了《对外投资管理办法》，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修改<对外投资管理办法>的公告》(公告编
公告编号：2020-017号:2020-007)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(八)审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，新修订了《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
(九)审议通过《关于预计2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，公司所有股东均为关联股东，因此豁免回避表决。
(十)审议通过《关于确认公司关联交易》议案
1.议案内容：
公司股东、实际控制人霍双宁和李临霞于2020 年3 月16 日与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(以下简称“中国工商银行”)签订《保证承诺书》，就公司之子公司鸿特机械发展(上海)有限公司向中国工商银行贷款200 万元提供连带责任保证担保，保证期限为主合同期满次日起两年，若借款提前到期的，以提前到期日起次日起算。贷款利率和贷款期限以双方拟签订的主合同为准。公司股东李临霞以个人房屋向子公司鸿特机械发展(上海)有限公司出租，并签订2014 年12 月31 日至2019 年12 月31 日五年期的房屋租赁合同，租赁费为15 万元。具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于确认公司关联交易公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，公司所有股东均为关联股东，因此豁免回避表决。
(十一)审议通过《关于延期披露2019 年年度报告》议案
1.议案内容：
由于受到新冠肺炎疫情影响相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的完整性和准确性，经向全国中小企业股份转让系统申请将公司 《2019年度报告》披露时间延期至 2020 年5 月29 日披露。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海宁远精密机械股
份有限公司关于2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：
2020-014)。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无
三、备查文件目录
上海宁远精密机械股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会决议》
上海宁远精密机械股份有限公司
董事会2020年5月13日
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