瑞幸CEO钱治亚被停职，非“神州系”高管进入董事会
瑞幸CEO钱治亚被停职，非“神州系”高管进入董事会,,
记者 |…
证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月12日
2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6.会议列席人员：公司监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增选张功富先生、张福顺先生为公司独立董事的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：1)聘任张功富为独立董事 同意5票；反对0票；弃权0票；
2)聘任张福顺为独立董事 同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟聘任张功富先生、张福顺先生为公司独立董事,相关内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号：2020-025)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟聘独立董事,制定了相应的《独立董事工作制度》，相关内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(公告编号：2020-027)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟聘独立董事,制定了相应的《独立董事工作制度》，相关内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(公告编号：2020-027)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司因拟增选两名独立董事、选举一名董事、选举一名非职工代表监事、公司职工代表大会拟新增一名职工监事，公司据此需相应修改章程。增选完成后，公司的董事会组成人员为7人，其中独立董事为2人；监事会组成人员为5人。同时因党建管理需要
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
，将党建工作列入公司章程。具体内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《〈公司章程〉变更公告》(公告编号：2020-026)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2020年度公司独立董事薪酬的议案》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟增选两名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定公司独立董事的津贴为每人陆万元人民币/年(税前)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟增选两名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定公司独立董事的津贴为每人陆万元人民币/年(税前)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
无
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的审计机构，聘期为一年。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《中航富士达科技股份有限公司内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，形成《中航富士达科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》议案
1.议案内容：
无
为提升发展能力，改善公司治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略发展目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，具体发行方案如下：
一、本次发行股票的种类：人民币普通股；
二、本次发行股票面值：每股面值人民币1.00元人民币；
三、本次发行股票的数量：以公司现行总股本为基数，本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过1500万股股票，本次发行全部为新股发行，具体发行数量由公司董事会和主承销商根据市场情况协商后确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准；
四、本次发行对象范围：符合条件的合格投资者(国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外)及中国证监会和全国股转公司认可的配售对象；
五、本次发行的定价方式、定价价格、发行方式：本次发行通过公司和主
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的定价方式确定发行价格并发行。发行价格或发行底价在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定。公司参考所属行业、成长性、报告期股票交易价格、定向发行价格以及同行业可比公众公司估值情况等因素综合考虑，将本次发行底价确定为人民币12.80元/股。
六、本次发行前滚存利润分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。
七、拟挂牌交易的交易场所：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)关于锁定期的要求。
八、募集资金投资项目：本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于中航富士达产业基地(二期)项目。若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)小于上述投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹解决。同时，鉴于公司在本次发行募集资金到位之前，已根据上述投资项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额，待本次发行募集资金到位之后，公司将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。如果本次募集资金超过募投项目所需资金，公司可根据需要将超募部分用于补充流动资金和偿还银行贷款。
九、承销方式：余额包销。
十、决议有效期：决议的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12 个月。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
、必要或合适的调整和修改；根据本次发行挂牌的具体结果修订《公司章程》(草案)相关条款，并办理向有关政府部门或相关机构进行变更或备案登记等相关事宜；
九、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他监管部门对经本次股东大会审议通过、并于本次发行挂牌之日起生效实施的《公司章程》(草案)等规章制度提出异议，或该等规章制度与中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他监管部门颁布的规范性文件有冲突时，对《公司章程》(草案)等规章制度进行适当的修改；
十、在本次发行挂牌完成后，根据各股东的承诺在登记结算机构办理股份登记结算相关事宜，包括但不限于股份托管登记、流通锁定等事宜；
十一、制作本次发行挂牌的申报材料并提出发行申请；
十二、授权董事会办理以上未列明但董事会认为与本次发行挂牌相关的其他事宜；
十三、本次授权行为有效期限为12个月，自股东大会通过之日起计算。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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(九)审议通过《关于公司股票在精选层挂牌后稳定公司股价的预案》议案
1.议案内容：
无
为了使公司本次发行挂牌后保持股价稳定，维护投资者利益，公司拟定了《关于公司股票在精选层挂牌后稳定公司股价的预案》。预案包括启动和停止稳定股价措施的条件、稳定股价的具体措施及相关约束措施。详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中航富士达科技股份有限公司关于公司在精选层挂牌后稳定股价措施预案的公告》(公告编号：2020-028)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票完成前滚存利润分配的议案》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票完成前的滚存利润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票完成前的滚存利润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司股票在精选层挂牌后股东分红回报规划的议案》议案
1.议案内容：
无
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司股票在精选层挂牌后股东分红回报规划。详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中航富士达科技股份有限公司关于公司在精选层挂牌后股东分红回报规划的公告》(公告编号：2020-029)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》议案
1.议案内容：
无
为防范本次公开发行可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟制定填补被摊薄即期回报的措施并出具承诺函，并由公司控股股东、董事及高级管理人员针对该等填补措施能够得到切实履行出具相关承诺。详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中航富士达科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施方案的公告》(公告编号：2020-030)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为防范本次公开发行可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟制定填补被摊薄即期回报的措施并出具承诺函，并由公司控股股东、董事及高级管理人员针对该等填补措施能够得到切实履行出具相关承诺。详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中航富士达科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施方案的公告》(公告编号：2020-030)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》议案
1.议案内容：
无
根据公司发展规划，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所募集的资金，在扣除发行费用后投资于中航富士达产业基地(二期)项目，预计总投资30,669.00万元，使用募集资金30,669.00万元。募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<公司章程(草案)>的议案》议案
1.议案内容：
无
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的《公司章程(草案)》，经公司股东大会审议通过之后，将在公司股票公开发行并在精选层挂牌完之日起生效实施。详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)》(公告编号：2020-031)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的《公司章程(草案)》，经公司股东大会审议通过之后，将在公司股票公开发行并在精选层挂牌完之日起生效实施。详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)》(公告编号：2020-031)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月发生关联交易的议案》议案
1.议案内容：
无
公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月发生的关联交易已严格履行了《公司章程》规定的批准程序，决策程序合法有效，且遵循了平等、自愿的原则，有利于公司日常经营，没有损害其他非关联股东的利益。具体内容详
2.回避表决情况
见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2020-051)。关联董事刘阳、郭建雄、陈戈、王旭东回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度的议案》议案
1.议案内容：
关联董事刘阳、郭建雄、陈戈、王旭东回避表决。
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度，经公司股东大会审议通过之后，将在公司股票公开发行并在精选层挂牌完之日起生效实施。内部治理制度分别为：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《网络投票实施细则》，具体内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2020-032～048)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度，经公司股东大会审议通过之后，将在公司股票公开发行并在精选层挂牌完之日起生效实施。内部治理制度分别为：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《网络投票实施细则》，具体内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2020-032～048)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于提名杨立新为董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于董事王彤提出辞去董事职务。经公司股东提名，拟推荐杨立新为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日为止。具体内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2020-025)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议《关于签订全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之联合保荐协议、联席承销协议暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：
无
公司因在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌, 聘请招商证券股份有限公司、中航证券有限公司担任公司公开发行并在精选层挂牌的联合保荐机构。具体内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中航富士达科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-054)。
2.回避表决情况
公司因在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌, 聘请招商证券股份有限公司、中航证券有限公司担任公司公开发行并在精选层挂牌的联合保荐机构。具体内容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中航富士达科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-054)。关联董事刘阳、陈戈、王旭东回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于2020年5月27日召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
关联董事刘阳、陈戈、王旭东回避表决公司拟于2020年5月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
容详见公司2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中航富士达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-054)无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
本次会议议案涉及公司股票公开发行并在精选层挂牌事项，敬请投资者关注风险。
四、备查文件目录
无经与会董事签字并加盖公章的第六届董事会第十一次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2020年5月12日
格力胜诉！奥克斯专利侵权被判赔偿4000万
格力胜诉！奥克斯专利侵权被判赔偿4000万,,
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