华峰测控：独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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北京华峰测控技术股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管

理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《北京华峰

测控技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司第一

届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

公司拟向本次激励计划的激励对象实施授予，我们认为：

(1)根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年限制

性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予日为 2020 年 5 月 15

日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激

励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)中关于授予日的

相关规定。

(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止

实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券

法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规

定，

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均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对

象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有

效。

(4)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全

公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的

责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的

情形。

综上，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 5 月 15 日，同意

以 98.74 元/股的授予价格向 94 名激励对象授予 48.26 万股限制性股票。

北京华峰测控技术股份有限公司

独立董事：石振东、梅运河、肖忠实

2020 年 5 月 15 日