古风汉服美女图集

金融科技公司与银行领导间的利益交换:行贿近千万拿下5.6亿元合同 银行付款时大开“绿灯”

31次阅读

拼多多人事大调整 合伙人机制优势凸显

日前,拼多多创始人黄峥宣布,自7月1日起卸任公司CEO,该职位由公司原CTO陈磊接任,自己将继续担任公司董事长。

金融科技发展早期,中小自身技术薄弱,需要外部科技公司提供服务。银行通常将信息科技建设与运营相关的工程全部外包给信息科技公司设计与管理,与科技公司互利共赢。 

 

在合作过程中,银行作为老牌金融机构,对于任何一家金融科技公司来说都算是一个“巨无霸”客户。而且随着科技发展,银行对信息科技投入越来越大,一家科技公司接下银行的订单意味着将有上千万甚至上亿元的营收入账,这给银行具有决定权的领导创造了权力寻租条件。 

 

7月10日,裁判文书网披露了一份行贿案判决书,揭露了早期金融科技市场中科技公司与银行领导间的利益交换。 

 

案件发生在2011年,涉案企业为北京一家信息技术公司。判决书显示,当年这家信息科技公司与某签订了总标的额为5.62亿元的《信息科技委托建设与运营服务合同书》,在签订和实施该合同期间,科技公司董事长李某多次向城商行董事长杨某行贿。 

 

信贷资金违规入市?监管施压银行自查

相比调查个人借款者,他们会将自查重点放在与之合作的小贷公司、互联网金融平台是否将助贷资金用于场外配资或个人炒股。

据判决书披露,这家信息技术公司的董事长行贿杨某价值人民币964.1万元的财物,其中物品包括两部“豪雅”手机、一副眼镜、一台徕卡S2相机、三个镜头和一个闪光灯。 

 

上述物品的价值仅为64万元,李某送给杨某的大部分财物还是现金与股权。判决书显示,2011年12月,李某将公司账下300万元通过转账后提取现金,并按照杨某的安排将钱交给杨某之子;2011年底,李某按照杨某的安排出资1500万元注册成立了一家投资公司,并在杨某授意下将该公司40%的股份送给实际为杨某控制的两人代持。 

 

在送出大量的财物之后,李某也得到了相应的回报。 

 

判决书披露,2011年12月7日,该城商行就给科技公司4000万元的预付款。而且在合同履行过程中,李某的信息科技公司未能如期完成承揽的项目,在该城商行有人反对给李某支付工程款时,杨某出面要求必须付款, 

 

利益交换随着城商行董事长杨某被调查浮出水面,随后李某也被公安机关逮捕。2019年12月31日,法院以李某犯单位行贿罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并对该信息技术公司罚款320万元。

点赞

融委年内四发信号弹 资本市场违法行为面临最强打击

7月11日,国务院金融稳定发展委员会(下称“金融委”)召开第三十六次会议,研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”的工作要求,并提出了包含七项内容的一揽子工作措施。这是金融委年内第四次针对资本市场违法犯罪行为的表态。

正文完
 
admin
版权声明:本站原创文章,由 admin 2020-07-14发表,共计1109字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。